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误入骗局10多万元瞬间蒸发,什么样的电信诈骗,如此坑人?

厦门网讯 (记者 沈伟彬 通讯员 厦公宣)6月28日,在前期的缜密侦查和周密部署下,厦门警方在广州天河区某商业中心内,成功捣毁一个“公司化”运营的“虚假金融期货投资”诈骗窝点,并抓获郑某飞(男,22岁,河南新蔡人)、郑某梅(女,22岁,河南新蔡人)、刘某锋(男,26岁,广东南雄人)、李某标(男,30岁,广东遂溪人)等34名犯罪嫌疑人。

今年二月,河南开封的吴女士在网上炒黄金,赔了10多万元。按理说投资有亏有赚是常事,但奇怪的是,她打到理财平台的钱却无法正常转出,更为蹊跷的是,她的热心股友连同投资老师也都失踪了。

2019年3月初,受害人吴女士在上网时偶然看到一家名为“投缘尚府”投资机构的广告。广告中称,该机构有专业的投资“大师”指导炒股和炒期货,还附有一个名为“赵诚论金”的微信号。抱着将信将疑的态度,吴女士添加了对方为好友,并被拉入了一个股票交流群。

误入炒股微信群10多万元瞬间蒸发。

在该股票交流群内,有两位自称是投资专家的人每天都在群内分析荐股、演示操盘。群里很多成员都表示,跟着专家买股票赚了很多钱。看着专家分析的头头是道和在群成员大肆鼓吹下,吴女士看得心里直痒,便想尝试跟着投资。在专家的指导下,吴女士下载了一个叫“博易云”手机APP并充值了5万元。随后,吴女士又被拉入一个所谓的代操作微信群。

2017年12月底,吴女士听朋友推荐,加入了一个炒股微信群,群里每天都有讲师专门讲解股票知识,老师还会晒出自己炒股营利的截图,不少学员也跟着老师一起晒,这让吴女士颇为心动。听了一个多月的课以后,一场刺激眼球的炒黄金大赛开始了,这个据称设在香港的大赛组委会规定,由每个讲师挑选50名学员组成战队参战,老师出资操盘,学生围观。吴女士作为优质学员被选入了所谓的龙虎队。

起初,吴女士跟着专家炒股小赚了一笔,并且成功完成了提现。自此,尝到甜头的吴女士对专家的指导深信不疑。但没过多久,吴女士的账面就开始出现亏损。想着翻本的吴女士又在专家的指导投入了10万元,但很快也都亏光。此时,专家建议吴女士多投入一些钱,可以得到更高级的股票“大师”来指导,而且这些“大师”除了会给她独门秘诀外,还能拉学员一起投入资金、拉动股价,赚钱更容易。

受害人 吴女士:

吴女士信以为真,听信该“大师”的话一直入金,并先后在平台投入了230余万元。6月份,吴女士发现该平台出现异常,经常无法正常登录也不能提现。在询问了专业的炒股人士后,她才知道该投资平台并没有接入真实的股票市场,而且网上也有人投诉在该平台炒股被骗。于是吴女士立即报警。

那个老师炒了半个月,就挣了百分之二百多,他讲课一万多人签到。两个月过后,群里的小助理开始邀请吴女士一起炒黄金,声称只要跟着讲师操作,稳赚不赔。吴女士动心了,2018年2月1日,她进入了所谓的“香港汇赢环球”平台,当天就投入了10多万元。这个小助理就叫我打开QQ,我也不知道他叫我点个什么以后,我这个钱就没有了。我一看他给我的链接,账户并不是香港“汇赢环球”。就这样,10多万瞬间没了8万。不仅资金突然蒸发,之前热闹非常的荐股群也突然安静下来,平时体贴如自家儿子的小助理也再没了音信。觉得不对劲的吴女士急着把帐户剩下的2万元多元转出来,但是这时她才发现,这个平台根本不能正常转出资金,于是报了案。

接到报警后,市公安局刑侦支队联合思明分局及相关警种迅速成立专案组展开侦查。通过对相关信息数据的专业研判和深度挖掘,专案组成功锁定该诈骗窝点藏匿于广州天河区某商业中心内,并查明多个犯罪嫌疑人的身份信息。随着抓捕时机成熟,6月28日,专案组组织警力对该诈骗窝点进行了冲击,一举抓获郑某飞、郑某梅、刘某锋、李某标等34名犯罪嫌疑人,缴获一大批手机、电脑等作案工具,成功将该团伙一网打尽。

警方迅速调查

经警方查明,该犯罪团伙以郑某飞、郑某梅、刘某锋、李某标等人为首,以经营某影视传媒有限公司为幌子招募团伙成员。期间,该犯罪团伙建立了虚假投资交易平台,并通过搜索引擎竞价排名和直播平台推送等渠道投放虚假广告,吸引受害人主动添加微信。在受害人“上钩”后,该团伙以拉入微信群、诱导受害人开设直播账号听取证券专家免费授课等方式博取受害人信任,同时指使其它团伙成员冒充投资人混入微信群中,并通过日常投资交流、鼓吹专家能力等方式,诱骗受害人下载虚假期货平台和充值交易,最终以伪造爆仓等方式给受害人造成“投资失败”假象,进而诈骗受害人钱财。

经过研判,警方认定这是一起有组织的电信网络诈骗团伙,吴女士被骗的资金全部流入一个叫石某红的个人银行卡里。经过调查,警方发现石某红近期频繁出现在长沙鑫雅睿信公司,种种证据表明,这极有可能就是这个团伙的核心窝点。

目前,该案犯罪嫌疑人均已被警方刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

为了查清这个犯罪团伙的构架,指挥部决定派侦查员卧底进入“鑫雅”调查取证。面试中,侦查员小李很快搏得了所谓人事经理的好感,顺利得到了试用机会,并开始了所谓的培训。

微信加人 嘘寒问暖推荐炒股群

入职后,小李马上被分配了五个微信号,作为业务员,他每天要完成的任务就是至少要添加30个好友聊天。按照要求,添加的对象必须是40岁左右、具有一定经济基础的中年人。为了增加可信度,公司要求,他掌握的5个微信号必须使用真人头像。

之后,业务员会用两天时间确认联系对象是否炒股,如果不是,立马舍弃,如果是就会花大量时间向对方嘘寒问暖。期间他们会发大量自己炒股盈利的朋友圈,一旦对方感兴趣,他们就会向对方介绍所谓的荐股群,里面每天都会有讲师上课。

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