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私募类非法集资篇

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私募类非法集资篇

2011年底,多名群众向市公安局经侦总队举报天津某股权投资基金有限公司大量吸收公众存款的情况,经侦部门随即对此案立案侦查。

经侦部门经依法讯问和调查已经查明,2011年,这名女子与另外一名1990年出生的犯罪嫌疑人在一次饭局上相识。“90后”当时表示自己在炒期货,收益很好。“大姨”就拿出十万元来委托其进行投资,也拿到了收益。“90后”又托“大姨”帮他拉些钱来参与投资。两人在未经有关部门依法批准的情况下,以“90后”炒期货投资为名,以每月6%到7%的高额利息为诱饵,由“大姨”负责公开向社会公众吸收存款,并从中获取2%到3%的好处费。2011年底至2014年11月份左右,“大姨”通过熟人介绍等方式,分别向40余人吸收存款,“90后”还以个人名义与每个投资人签订了个人投资理财协议书,共非法吸收存款760余万元。“90后”所吸揽的存款,大部分用于支付投资人利息及给“大姨”好处费,剩余部分投资期货后亏损。“大姨”所得好处费用于支付后期投资人利息。资金链断裂后,两名犯罪嫌疑人将受到法律的制裁,轻信高利息的众多投资人更是血本无归,悔不当初。

2、工商注册是允许其在注册的经营范围内进行公司业务,但是有些公司往往超出经营范围进行非法集资活动。营业执照对于公司如同一个人的身份证,有身份证并不代表他不会犯罪。

2、对于只说收益,不提风险的投资,必须提高警惕。高额利息的背后就是风险,所谓炒期货、炒外汇的 “投资”背后,很可能就是一个巨大的资金陷阱,千万要谨慎小心。

1、针对“私募”类投资理财,广大群众一定要熟知“私募”的真正含义和运作模式,不要被非法集资公司进行的各种浮夸宣传所迷惑,谨慎识别,防止被骗。

天津市公安局经侦总队提示您:

来源:市公安局经侦总队 责任编辑:林阳

这是一起典型的以对少数人给予高额回报,吸引他人投资的非法集资案件,以“期货”投资做掩护,蒙蔽他人,手法老套,但以新概念的噱头,使他人落入陷阱。

郭某某等人印刷了大量宣传材料,对其公司背景和投资项目进行大肆宣传和鼓吹,以高额回报为诱饵,三个月为一期的投资模式,与投资人签订股权投资基金受托管理协议,非法吸收社会公众存款。郭某某等人还在全国各地网罗了一批专门为私募公司挖掘客户的代理人员为其招揽客户并给予高额佣金,并鼓励投资者发展客户成为自己下线,对于发展新客户的人员会给予返利。通过上述宣传和传销手段,郭某某等人以私募股权基金的名义迅速构建起复杂的投资人层级网络,不断扩大投资人范围和数量,非法吸收公众存款数额巨大。现5名主要犯罪嫌疑人已被判处刑罚。

2016年初,市公安局经侦总队接到数名群众报案,居住在本市的一名60岁女子,以支付高息为手段,骗取三人人民币20余万元。经侦部门对此案立案侦查,2016年夏天,两名犯罪嫌疑人先后被刑事拘留,后被人民检察院批准逮捕。

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1、不要轻易相信熟人介绍的各种“投资”方式,别人赚到过钱,不等于你也可以通过同一种方式赚到钱。

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